En 27-årig mand er den seneste dømte i et hvidvask-kompleks, der involverer en række personer og virksomheder. Manden stillede sin virksomheds konto til rådighed for andre, der førte store millionbeløb gennem kontoen. I dag er han på den baggrund ved Retten i Kolding blevet idømt to års fængsel, der blev gjort delvist betinget.
Den 27-årige stillede kontoen i sit lille firma i Grindsted og sit NemID til rådighed for kriminelle, der havde brug for at få penge til at cirkulere i et større kredsløb.
Dermed gjorde han sig skyldig i hvidvask, har Retten i Kolding slået fast.
Straffen er fængsel i to år. Halvandet år er dog gjort betinget og skal altså ikke afsones.
Dermed medvirkede manden til hvidvask af næsten 10 millioner kroner, og han er i dag ved Retten i Kolding blevet idømt to års fængsel, der blev gjort delvist betinget.
Desuden blev han frakendt retten til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed i Danmark eller udlandet uden at hæfte personligt og ubegrænset.
Pengene blev primært overført til Polen og til to danske selskaber, som Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) tidligere har fået dømt for hvidvask i samme sagskompleks.
Det oplyser Nathalie Ghiorzi Elias, der er senioranklager hos SØIK.
- Det er alvorligt, når man lader sig bruge som stråmand for kriminelle, der vil hvidvaske penge fra kriminalitet. Hvis man stiller sin konto og NemId til rådighed, medvirker man til alvorlig kriminalitet, og det bliver straffet af domstolene, siger Nathalie Ghiorzi Elias i en pressemeddelelse fra SØIK, i daglig tale Bagmandspolitiet.
Selskabet, som blev brugt til hvidvask, og som nu er under konkurs, blev idømt en bøde på 5.500.000 kroner, og der blev konfiskeret 1.121.387,27 kroner fra selskabets konto.
Sagen trækker tråde til en række andre sager og selskaber, hvoraf der allerede er faldet dom i tre sager. En 40-årig mand blev midt i august idømt halvandet års fængsel for hvidvask, mens en anden mand sidst i august blev idømt tre et halvt års fængsel for hvidvask. I november blev en tredje mand idømt tre år og ni måneders fængsel for hvidvask af næsten 50 millioner kroner.
Derudover er der rejst tiltale mod yderligere fem selskaber.
